قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مالى بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة المشار إليها واختلاسه مبالغ مالية بدون وجه حق.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات - شراء وتأجير الوحدات السكنية – شراء السيارات وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.