تمكّنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان، مدير الإدارة من ضبط سيدتين تحملان جنسيات أجنبية؛ لقيامهما بارتكاب العديد من واقع النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال مواقع الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تردد سيدتين يحملان جنسيات أجنبية على بعض من فروع أحد البنوك داخل البلاد لصرف مبالغ بالدولار الأمريكي محولة من أشخاص بدول مختلفة وعدم وضوح طبيعة العلاقة تلك التحويلات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما أثناء توجههما لصرف حوالة بمبلغ مالي قدره (2000 دولار أمريكى بنطاق محافظة الجيزة، وبمناقشتهما تبين أنهما كلاً من (NEN.S)، 31 سنة، مقيمة حاليًا بالمعادي، وبحوزتها جواز سفر مزور بصورتها وذات البيانات التى قررتها - مبلغ 105 دولار أمريكي 2 هاتف محمول و (AMUSAT.M) سن 28، مقيمة حاليًا بالتجمع الأول بحوزتها 3 كارنيهات مزورة منسوبة لإحدى الجامعات بالبلاد - إيصالين استلام نقدية قيمتهما مبلغ 4,450 دولار أمريكي المستفيد منهما الأولى 6385  دولار أمريكي وهاتف محمول".

كما أضافت عمليات الفحص والتحري بشأن الواقعة عن قيام المذكورتين بالاشتراك مع آخرين بخارج البلاد بإتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت للاستيلاء على أموال العملاء بالبنوك حيث تتولى الأولى فتح حسابات لدى البنوك المصرية، بينما يقوم شركاؤها بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الإلكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم منتهجين العديد من الأساليب الاحتيالية طالبين تحويل الأموال على حساب الأولى التي تقوم بصرفها بمعاونة الثانية واقتسام الحصيلة مع شركائهما، وأن المتهمة الأولى قامت بصرف (13) حوالة قيمتهم ( 522 دولار أمريكي خلال شهر فبراير الجاري محولة لها من أشخاص بدول مختلفة باستخدام الجواز المزور المضبوط بحوزتها ).

ومن خلال فحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الرسائل المرسلة من أشخاص بالخارج التى تحوى على أعداد كبيرة من بيانات التحويلات وقيمتها والبنوك المحولة عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.