أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات ، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة العديـــــد من الصفحـــات الإلكترونيــة الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج لنشاطه واستقطاب ضحاياه والاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ، وبحوزته (عدد من جوازات السفر للمواطنين - عقد عمل خالى البيانات "مزور" – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.