نجحت الإدارة العامة لمباحث
الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تجميع مدخرات العاملين
بالخارج واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية
أكدت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
بوسط الدلتا بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام كلاً من :
ناصر .م .س يحمل جنسية إحدى الدول العربية مواليد 1967، صاحب
مصنع ومقيم بالخارج، ومفتاح . ع .ع، مواليد 1979، عامل ومقيم سيدى برانى مرسى مطروح، ومحمد .ح .ع، مواليد 1983 حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بدائرة
مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من خلال
الأول وإرسالها للثانى ليقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والذى
يقوم بدوره بإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك ليتولى صرفها وتسليمها لذوى العاملين
بالخارج عن طريق حوالات بنكية وبريدية مقابل عموله مالية.
باستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى جارى ضبطهم،
وتبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك بلغت "18" مليون جنية مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض
على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربين.