ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (6 أشخاص – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها في مجال المواد الغذائية والملابس الجاهزة مقابل أرباح مالية، إلا أنه لم يفِ بذلك أو يرد المبلغ.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه (مدير وشريك في شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر)، وتبين مزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها في مجال التجارة بالمواد الغذائية والملابس الجاهزة، وتمكنه من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 36,5 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.