تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية وشركات، بما يوهم بأن الأموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
وجرى تقدير القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.