واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة جنوب سيناء، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصادر أمواله غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الدولة لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.