فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام كلاً من:

أشرف. ن. ع – مواليد 1996- طالب، وشعبان. ط. م – مواليد 1974- حاصل على دبلوم تجارة.. مقيمان بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.

بالاشتراك فيما بينهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوى العاملين بالخارج المتواجدين بالبلاد وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الأول واستبدال بعضها من البنوك المختلفة عقب تحرير سعر الصرف، مقابل عمولة قدرها1% .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول ، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت   18500000 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.