ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على شخص لقيامه بالاشتراك مع نجله المقيم بالخارج بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من محمود ع. م- مواليد 1984، "يعمل بإحدى الدول العربية "؛ و عبد العال م. ع- مواليد 1947، مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول واستبدالها للجنيه المصري بشركات الصرافة بالخارج وإرسالها للثاني الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة؛ مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثاني وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول ،وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,500,000 ) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري ،وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.