تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كل من جاد.ي.ع، مواليد 1986، عامل (يعمل حاليا بإحدى الدول العربية) عبد الكريم.ع.ع، مواليد 1975، يقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول في أثناء وجوده خارج البلاد وإرسالها للثاني بموجب حوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وإستبدال الجنيه المصري بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب تحرير سعر الصرف، إذ يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحري عنه الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقا للفحص المستندي بلغ (مليون جنيه مصري) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.