تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط قضيتي اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بسوهاج والجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل ٍمن "أسامة. ا. د" سن 27 يعــمل بإحدى الدول العربية"؛ و"إسحاق. د. ج" "والد الأول" سن 52، عامل، مقيمان بمحافظة ســوهــــاج؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولارية للثاني على حسابه البنكي ويقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتسليمها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بواستدعاء المتحرى عنه الثاني وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستند مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري؛ وفي ذات الإطار أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام "عصام. م. ا" سن 38، مقيم بمحافظة الجيزة؛ بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي- الريال السعودي" وذلك باستغلال تلك الحسابات في ممارسة نشاطه المؤثم من خلال تلقيه العملات الأجنبية محل التعامل على الحساب الأجنبي من عملائه داخل وخارج البلاد وإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة الوطنية على الحسابات البنكية الخاصة بهم بأسعار السوق السوداء؛ مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون؛ باستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندي ( 150,000 ) مائة وخمسون ألف دولار أمريكي – ( 100,000 ) مائة ألف ريال سعودى)؛ و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.