تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة من ضبط صاحب شركة بسوهاج لقيامه بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج واستخدامها فى النصب والإحتيال على الراغبى السفر.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام طلعت م، 34 سنة، صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، مقيم بمحافظة سوهاج بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" متخذاً منها وكراً لممارسة نشاط واسع في مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على المبالغ المالية لتوفير فرص عمل بالدول العربية بموجب عقود عمل وهمية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش مقر الشركة عُثر على ما يلي (5) جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفين ممن يرغبون السفر للعمل بالخارج؛ وجهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بالعديد من بيانات العملاء الراغبين السفر للعمل بالخارج، والعديد من طلبات توظيف بأسماء أشخاص وبيانات مؤهلات راغبي السفر للعمل بالخارج خاصة بشركة للمقاولات والخدمات الفنية؛ والعديد من الإقرارات المذيلة بتوقيع راغبي السفر للخارج تفيد تعهدهم بسداد كامل تكاليف التأشيرة في حالة صدورها موضح بها الراتب والدولة المراد السفر للعمل بها، وعدد من إيصالات إيداعات نقدية خاصة بعملاء الشركة، وعدد من كروت الدعاية مدون عليها اسم الشركة؛ ومبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي و(3) هواتف محمول محملة بالعديد من صور البطاقات الشخصية وجوازات السفر الخاصة براغبي السفر للعمل بالخارج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.