تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من مصطفى ع، أعمال حرة "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، حمدي أ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية ، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي متخذين من منطقة سيدي جابر (بالإسكندرية) مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى المؤثم، ومقابلة عملائهما من المصريين المترددين على تلك المنطقة من راغبي التعامل فى النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تعاملهما مع  "رمضان ع.ع" -"يحمل جنسية دولة عربية ، مقيم بدائرة (قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) وبحوزته مبلغ 3000 دولار أمريكي، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بحوزتهم250 ألف جنيه مصري، 51840 دولارا أمريكيا،  1070 دينارا ليبيا،  100 يورو،  28 فيزا كارت بأسماء لأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وهاتفي محمـول.

بمواجهة المتهمَين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقرر الأول بأن كروت الفيزا كارت المضبوطة بحوزته خاصة ببعض الأشخاص تحصل عليها منهم، وملصق عليها الأرقام السرية الخاصة بكل كارت حيث يقوم بسحب مبالغ مالية منها من خلال ماكينات الصراف الآلي بالبنوك المصرية، وتحويلها للعملة الأجنبية وإرسالها لهم مقابل عمولة يتقاضاها نظراً للقيود المصرفية على حد السحب بالبنوك بالدولة التابعين لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.