تمكنت أجهزة الأمن من ضبط  شخص جمع مدخرات المصريين بالخارج، حيث وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "جنوب الصعيد" مفادها قيام "هيثم.ح.ع"  بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات  تبين "هيثم.ح.ع، 28 مشرف معمارى"، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا "بمحافظة سوهاج" بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين نقداً أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم "مقابل عمولة مالية" فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى ثلاثة ملايين جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.