تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو أشرف س. ع- وعدد (3) آخرين, مقيمون بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية.. بقيام المدعو طارق ع. م- سن 33، تاجر ملابس, مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى (بالغربية)، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح شهرية.. إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف الجهود تبين قام المشكو فى حقه.. بممارسة نشاط واسع فى مجال تلقى الأموال والنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 600,000 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية.. إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.. وبمواجهته اعترف بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.