أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس "تهانى.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة؛ لاتهامها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم المقيمين داخل البلاد مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "تهانى.ع" مقيمة بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، و"أنور .ع" صاحب شركة توريدات، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "تجميع مدخرات"، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

وكشفت التحريات قيام المتهم الثاني بتسليم تلك المبالغ المالية للأولى لتتولى الأخيرة تسليم مدخرات العاملين المصريين بالعملة المصرية لأهليتهم داخل البلاد عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية بفروع أحد البنوك بمناطق "الهرم، الجيزة، 6 أكتوبر" مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبسؤال المتحرى عنها الأولى اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الثاني، وأقرت أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أيام خلال العام الحالي بلغت نحو 3 ملايين جنيه مصرى.