حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 28 مارس لبدء محاكمة 8 أشخاص لاتهامهم بالاستيلاء على مليوني و214 ألفا و 11 جنيها بموجب 100 شيك مسحوبة على البنوك بمستندات مزورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي .
وكشفت تحقيقات النيابة استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات، اختصاصه الوظيفي باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها، بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك.. ووجهت له النيابة تهم التسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق .
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز ائتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية، فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعين للنظام فتمكنوا من صرف الأموال .