فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.. فقد تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين- مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ضد مالك مكتب استيراد وتصدير- مواليد 1959- مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج لتلقيه مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 6 ملايين جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

بالبحث والتحري تبين صحة الواقعة وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

باستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.