نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط شخصين، واثنين من عملائهما لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزتهما مبالغ مالية أجنبية ومحلية.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام شقيقين (مهندس كهرباء - مدير شركة لتجارة المصوغات والفضيات) بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد، من خلال استغلالهما لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، وأنهما يتخذان من ذلك المقر مكاناً لمزاولة نشاطهما الآثم، ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية والمستندات الدالة على ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال ممارستهما نشاطهما الإجرامى، كما تم ضبط اثنين من عملائهما.. وضُبط بحوزة المتحرى عنهما مليون و٤٣١ ألفا و٦٥ جنيها و٣٠ ألفا و٤٥٠ يورو و١٢ ألف دولار و30 درهم إماراتى و170 ريالا سعوديا .
واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية كافة وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .