محمد الأنصاري
نجح ضباط مباحث الأموال العامة تنجح فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفي.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام المدعو/محمد . ع . م - سن 25 - حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات - ومقيم بالقاهرة، بالاشتراك مع آخرين بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون من خلال قيام معاونيه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية من النقد الأجنبى راغبى تحويلها لذويهم المقيمين بداخل البلاد بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وحجب دخول تلك المدخرات للبلاد وتكليف المتحرى عنه باستلام مبالغ مالية بالجنيه المصرى من بعض التجار والمستوردين راغبى شراء العملات الأجنبية وتحويلها للموردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الاستيرادية وتوزيعها على أقارب المصريين العاملين بالخارج والمقيمين بداخل البلاد.
وعلى الجانب الآخر يتولى معاونو المتحرى عنه تحويل العملات الأجنبية التى قاما بتجميعها بالخارج إلى الشركات الموردة لصالح التجار والمستورين المشار إليهم بما يعرف بنظام "المقاصة" وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلاً سيارة ملاكى مملوكة له، وضُبط بحوزته (مبلغ مالى قدره نصف مليون جنيه، وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطه غير المشروع).
بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، بالاشتراك مع اثنين يعملان بإحدى الدول العربية وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه.