تلقي رئيس قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم ، مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه في 151 حكما متنوعا بإجمالي حبس 49 سنة) وقيامه بإيهامه بأنه يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات بيع وتقسيم الأراضي (شركة وهمية) والاستيلاء منه على مبلغ مالي نظير بيع قطعة أرض للمُبلغ كائنة بمنطقة الشروق، وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته المضبوطات الآتية : مبلغ مالي و(6) كروت شخصية باسمه وصورته منسوبين لجهات مختلفة (مزورين) و(4) فيزا كارت و(4) دفاتر توفير و(3) أختام "مزورين، و(4) هواتف محمولة و (2) سيارة و (99) نموذج عقد بيع نهائي و(25) نموذج عقد بيع ابتدائي ودفتر محضر استلام قطعة أرض ودفترين إيصالات نقدية باسم الشركة الوهمية و(320) ظرف فارغ منسوب للشركة الوهمية وعدة جهات مختلفة.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات بقيادة اللواء نبيل سليم مدير المباحث العامة ، وما أسفر عنه الضبط اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين عن طريق إنشاء شركة وهمية لبيع وتقسيم الأراضي باستخدام المضبوطات حيازته عقب إيهامهم بقدرته على تخصيص قطع أراضي لهم مقابل مبالغ مالية وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.