تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شخصين، صاحب مكتب مقاولات وآخر - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، بتعرضهما لواقعة احتيال من قِبل صاحبة شركة للاستثمار العقاري والخدمات البترولية، حيث زعمت علاقتها بمسئولين بإحدى الجهات الحكومية ، وقدرتها على إسناد أعمال من الباطن مع شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهة المشار إليها "خلافاً للحقيقة".
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وأن وراء تلك الواقعة صاحبة شركة للاستثمار العقاري والخدمات البترولية، لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة القاهرة، حيث قامت المذكورة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين على النحو المشار إليه، متخذه من مقر شركتها الكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي، وتمكنت من الاستيلاء منهما على مبلغ مالي بالأسلوب المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطها بمقر شركتها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.