اعتقل الحرس المدني الإسباني 5 أشخاص جميعهم أعضاء بشبكة متخصصة في غسيل أموال تعود لعصابات الاتجار بالمخدرات، بينما كانت على وشك "غسل" حوالي 123 مليون يورو (حوالي 145 مليون دولار).

وبحسب ما أورده الحرس المدني اليوم الاثنين، فإن التحقيق بدأ قبل 6 سنوات عندما علم بوجود شخص قبل أموالاً من عدد كبير من تجار المخدرات لغسلها في إسبانيا.

واستخدم هذا الشخص ومنظمته شركاتهم الخاصة وشركات أطراف ثالثة لإعادة الأموال النقدية في شكل منازل وممتلكات وتحويلات ومدفوعات نقدية دورية عند الطلب وحتى التسجيل في الضمان الاجتماعي في إسبانيا، وفقاً للمصدر.

وكان "بنك الظل" التابع لعصابات المخدرات يتقاضى ما بين 3% و15% مقابل وظائفه، وفقاً للحرس المدني، الذي يعتقد أنه منذ عام 2015 تمكن من تحريك أكثر من 5 ملايين يورو عبر شركات وحسابات مصرفية ونقداً (ما يقرب من 6 ملايين دولار).

وأحبطت مجموعة الحرس المدني المتخصصة في مكافحة تهريب المخدرات وغسيل الأموال بهذه العملية حركة سعت إلى غسل 123 مليون يورو من خلال محاكاة مشروع حديقة طاقة شمسية.