عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة قضية محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابقة الدائرة نظر ...
تغيب دفاع نائبة محافظ الإسكندرية سابقا عن محكمة جنايات القاهرة عن حضور محاكمتها بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه. وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بمحكمة جنايات ...
تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، ثاني جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما ...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 15/5/2019 من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 19 تشكيلاً عصابياً بإجمالى 85 متهما لجأوا لغسل الأموال حصيلة ...
صرح مصدر سوداني " مطلع " بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، في تهم موجهة إليه، بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران لقيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه لجلسة 25 مايو . ...
أشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكية مارشال بيلينغسلي بالجهود التي بذلتها قبرص للحد من غسيل الأموال، واصفا إياها "بالعمل المذهل " . وقال بيلينغسلي - عقب إجراؤه محادثات مع وزير المالية القبرصي هاريس ...
أمر قاضي في بيرو، اليوم الأربعاء، باحتجاز رئيس البلاد السابق بيدرو بابلو كوشينسكي، لمدة عشرة أيام على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بغسيل أموال. وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن كوشينسكي ...
حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة غسل الأموال، بمبالغ وصلت إلى 50 مليون جنيه. كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات بقيام ...
أكّد وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي أهمية تعزيز العمل لتوحيد الرؤى بهدف تطوير الوسائل والآليات لمجابهة تمويل الأنشطة الإرهابية وغسيل الأموال والحماية
ألقت قوات الأمن النمساوية اليوم الثلاثاء القبض على متهمين بالانتماء إلى عصابة دولية تورطت في عمليات الاحتيال المادي والنصب على شبكة الإنترنت ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن في بلغاريا وألمانيا ...
أعلن مكتب الادعاء العام في البرازيل، الخميس/، عن خضوع فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو وعضو المجلس التشريعي، للتحقيق من قِبل السلطات الفيدرالية
أكد سعود ابن المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية، أن الظاهرة الإجرامية تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات في ظل ما يشهده العالم من تطور ملحوظ
أمرت محكمة بجزر المالديف بإلقاء القبض على الرئيس السابق يمين عبد القيوم لاتهامه بغسيل الأموال. وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين أن المحكمة الجنائية في العاصمة ماليه أمرت ...
أكد مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن الصندوق يعمل مع 189 دولة لتطوير العملات الرقمية إضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا
أصدر القضاء البرازيلي اليوم الأربعاء، حكماً جديداً بالسجن ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا لمدة 12 عاماً و11 شهراً في جرائم فساد وغسيل أموال، بحسب مصادر قضائية. ويقضي لولا، الذي رأس البلاد ...
قال المحلل السياسي عبد الله الجنيد، إن الرشوة التي تلقاها رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، قد تكون استخدمت لتمويل عمليات غير مشروعة كغسيل أموال في شراء عقارات مثلًا. وتساءل خلال مداخلة ...