الأحد 9 يونيو 2024

نتائج البحث عن : غسيل-الأموال

إحالة قضية سعاد الخولي بغسيل الأموال إلى محكمة الاستئناف
إحالة قضية سعاد الخولي بغسيل الأموال إلى محكمة الاستئناف

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة قضية محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابقة الدائرة نظر ...

تغيب دفاع نائبة محافظ الإسكندرية في "غسيل الأموال"
تغيب دفاع نائبة محافظ الإسكندرية في "غسيل الأموال"

تغيب دفاع نائبة محافظ الإسكندرية سابقا عن محكمة جنايات القاهرة عن حضور محاكمتها بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه. وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بمحكمة جنايات ...

محاكمة سعاد الخولي بتهمة غسيل الأموال غدا
محاكمة سعاد الخولي بتهمة غسيل الأموال غدا

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، ثاني جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما ...

الداخلية: ضبط 19 تشكيلا عصابيا لاتهامهم بعمليات غسيل أموال تخطت مليار جنيه
الداخلية: ضبط 19 تشكيلا عصابيا لاتهامهم بعمليات غسيل أموال تخطت مليار جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 15/5/2019 من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 19 تشكيلاً عصابياً بإجمالى 85 متهما لجأوا لغسل الأموال حصيلة ...

استجواب البشير من قبل نيابة مكافحة الفساد في السودان
استجواب البشير من قبل نيابة مكافحة الفساد في السودان

صرح مصدر سوداني " مطلع " بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، في تهم موجهة إليه، بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون

تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي في "غسيل الأموال" لـ 25 مايو
تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي في "غسيل الأموال" لـ 25 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران لقيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه لجلسة 25 مايو . ...

مسئول أمريكي يشيد بجهود قبرص لمكافحة غسيل الأموال
مسئول أمريكي يشيد بجهود قبرص لمكافحة غسيل الأموال

أشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكية مارشال بيلينغسلي بالجهود التي بذلتها قبرص للحد من غسيل الأموال، واصفا إياها "بالعمل المذهل " . وقال بيلينغسلي - عقب إجراؤه محادثات مع وزير المالية القبرصي هاريس ...

قاضٍ في بيرو بأمر باحتجاز الرئيس السابق للتحقيق بقضية غسيل أموال
قاضٍ في بيرو بأمر باحتجاز الرئيس السابق للتحقيق بقضية غسيل أموال

أمر قاضي في بيرو، اليوم الأربعاء، باحتجاز رئيس البلاد السابق بيدرو بابلو كوشينسكي، لمدة عشرة أيام على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بغسيل أموال. وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن كوشينسكي ...

أولى جلسات محاكمة سُعاد الخولي وآخر بتهمة غسيل الأموال 20 أبريل
أولى جلسات محاكمة سُعاد الخولي وآخر بتهمة غسيل الأموال 20 أبريل

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائي

«الأموال العامة» تكشف قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه
«الأموال العامة» تكشف قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة غسل الأموال، بمبالغ وصلت إلى 50 مليون جنيه. كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات بقيام ...

وزير داخلية تونس: يجب توحيد الرؤى لمجابهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وحماية الحدود
وزير داخلية تونس: يجب توحيد الرؤى لمجابهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وحماية الحدود

أكّد وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي أهمية تعزيز العمل لتوحيد الرؤى بهدف تطوير الوسائل والآليات لمجابهة تمويل الأنشطة الإرهابية وغسيل الأموال والحماية

النمسا تعلن ضبط عصابة دولية لغسيل الأموال والجريمة الإلكترونية
النمسا تعلن ضبط عصابة دولية لغسيل الأموال والجريمة الإلكترونية

ألقت قوات الأمن النمساوية اليوم الثلاثاء القبض على متهمين بالانتماء إلى عصابة دولية تورطت في عمليات الاحتيال المادي والنصب على شبكة الإنترنت ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن في بلغاريا وألمانيا ...

خضوع نجل الرئيس البرازيلي للتحقيق للاشتباه في تورطه بعمليات غسيل أموال
خضوع نجل الرئيس البرازيلي للتحقيق للاشتباه في تورطه بعمليات غسيل أموال

أعلن مكتب الادعاء العام في البرازيل، الخميس/، عن خضوع فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو وعضو المجلس التشريعي، للتحقيق من قِبل السلطات الفيدرالية

فيديو.. النائب العام السعودي: غسيل الأموال والإرهاب في مقدمة الظواهر التي تهدد أمن المجتمعات
فيديو.. النائب العام السعودي: غسيل الأموال والإرهاب في مقدمة الظواهر التي تهدد أمن المجتمعات

أكد سعود ابن المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية، أن الظاهرة الإجرامية تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات في ظل ما يشهده العالم من تطور ملحوظ

ضبط رئيس المالديف السابق لاتهامه بغسيل الأموال
ضبط رئيس المالديف السابق لاتهامه بغسيل الأموال

أمرت محكمة بجزر المالديف بإلقاء القبض على الرئيس السابق يمين عبد القيوم لاتهامه بغسيل الأموال. وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين أن المحكمة الجنائية في العاصمة ماليه أمرت ...

مسؤول بارز بصندوق النقد: 189 دولة تعمل على تطوير العملات الرقمية ومكافحة تمويل الإرهاب
مسؤول بارز بصندوق النقد: 189 دولة تعمل على تطوير العملات الرقمية ومكافحة تمويل الإرهاب

أكد مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن الصندوق يعمل مع 189 دولة لتطوير العملات الرقمية إضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا

البرازيل: حكم جديد بالسجن للرئيس السابق
البرازيل: حكم جديد بالسجن للرئيس السابق

أصدر القضاء البرازيلي اليوم الأربعاء، حكماً جديداً بالسجن ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا لمدة 12 عاماً و11 شهراً في جرائم فساد وغسيل أموال، بحسب مصادر قضائية. ويقضي لولا، الذي رأس البلاد ...

بالفيديو.. خبير يكشف مفاجأة حول الرشوة التي تلقاها حمد بن جاسم من «باركليز»
بالفيديو.. خبير يكشف مفاجأة حول الرشوة التي تلقاها حمد بن جاسم من «باركليز»

قال المحلل السياسي عبد الله الجنيد، إن الرشوة التي تلقاها رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، قد تكون استخدمت لتمويل عمليات غير مشروعة كغسيل أموال في شراء عقارات مثلًا. وتساءل خلال مداخلة ...

محكمة هندية تدين الملياردير فيجاي ماليا بجرائم اقتصادية
محكمة هندية تدين الملياردير فيجاي ماليا بجرائم اقتصادية

قضت محكمة هندية بإدانة الملياردير، فيجاي ماليا، بجرائم اقتصادية، وذلك على خلفية اتهامه بقضية تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال على المصارف الهندية بمئات