تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بمحافظة سوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة والاستيلاء على مبلغ 422 ألف جنيه من العاملين وعدم توصيلها لذويهم
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شخص يدعي "السيد ج.ع" وآخرين - بقيام كلاً من "حمدى. م.ع" مواليد 1994 ، يعمل بإحدى الدول العربية وحالياً بالبلاد و "مادح. ع.ح"مواليد 1966 (والد الأول) بالاستيلاء على مبالغ مالية حصيلة مدخراتهم حال عملهم بإحدى الدول العربية بزعم تحويلها لداخلها البلاد وتسليمها لذويهم مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يفيا بما اتفقا عليه .
حيث أكدت التحريات قيام المتهمان الأول والثاني بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتسليمها للمتهم الثانى ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، وقيامهما بالإستيلاء على بعض أموال المُبلغين وعدم توصيلها لذويهم بالبلاد بما يعادل مبلغ (422 ألف جنيه ) .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن وأقرا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع المدعو"أحمد إ.ا" مقيم بمحافظة سوهاج ، والذي قام باستلام المبالغ وتهريبها لداخل البلاد وعدم توصيلها للثاني .. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة (ثلاثة ملايين جنيه مصري) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.