اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص؛ غسل مليوني جنيه متحصلة من نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية تجاه شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية؛ لممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون، وغسله تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء السيارات، والمعاملات المالية، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما تم ضبط مبالغ مالية "أجنبية – محلية"، من متحصلات نشاطه الإجرامي، والمتحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو مليوني جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.