اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الاجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف باحدى شركات توزيع الكهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد؛ لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، مما نتج عنه تحقيق لكسب غير مشروع بمبالغ مالية أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 10 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.