أمرت النيابة بحبس شخصين؛ لقيامهما بغسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات "لهما معلومات جنائية"، وكلاهما مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذان من محل أحدهما الكائن بدائرة مركز السنطة، مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الاجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"؛ حيث اعترفا بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق شراء العقارات، والأراضي الزراعية، وتأسيس الأنشطة التجارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه، بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.