تحقيقات موسعة تجريها الجهات القضائية المختصة، فى واقعة تكوين تشكيل عصابي لتجارة المخدرات، وقيامها بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، وأمرت النيابة بحبس متهم وزوجته القائمان على تكوين العصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحقيقات صحة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بأن المتهم بمعاونة وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة، قاما بتكوين تشكيل عصابى لتجارة المخدرة بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة.

واضافت التحقيقات أن المتهمان كونا من نشاطهما الإجرامى ثروة مالية ، وقيامهما بغسل تلك الأموال من خلال قيامهما بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية ، المعاملات المالية"، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ "24 مليون جنيه تقريباً".

ياتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموالتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.