كشفت تحريات الرقابة الإدارية في واقعة القبض على 3 موظفين بمصلحة الجمارك، ورجل أعمال، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقاضي مبالغ رشوة واستغلال النفوذ لتهريب شحنات ضخمة من خام الفضة قادمة من دولة الصين، عن أنه وردت معلومات تفيد بطلب كل من مسعد عبد الرازق فرج كاتب ثالث، محمد صبحي محمد محمود مأمور جمرك بقرية البضائع مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل قيامهما بتهريب طرود من مشغولات الفضة دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وعلى الفور بدأ رجال الرقابة الإدارية بعمل التحريات اللازمة، تبين أنه رودت معلومات تفيد بطلب أمير بدر الدين سيد عبدالفتاح مأمور تعريفة بالمعهد الجمركي بمصلحة الجمارك مبالغ مالية على سبيل الرشوة من سعد فوزى محمود عرابي مدير وشريك دارنا للاستيراد والتصدير مقابل قيامه باستغلال نفوذه لدى زملائه من موظفى الجمارك بقرية البضائع للإفراج عن شحنة من الفضة الخام الواردة لشركة الأخير دون عرضها على جهات الفحص المعنية بالإفراج عن تلك الأنواع من البضائع ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البحيري أمرت بتفريغ تسجيلات ألرقابه الإدارية في واقعة رشوة «مأمور التعريفة الجمركية»، وأمرت النيابة باستدعاء الضابط مجري التحريات في الواقعة للاستماع لأقواله.
وكشف المستشار إسماعيل بركة دفاع المتهم عن أنه طالب بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه النيابة.