كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين ، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم  إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً احتياليًا على النحو المشار إليه مما مكنه من الاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية بلغت (3,645,000) مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية