قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة، ومحاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً).