تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين يقيمان في محافظتي القاهرة والقليوبية، بعد تورطهما في غسيل نحو 80 مليون جنيه من حصيلة أنشطة مشبوهة للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
تفاصيل القضية
وفقًا لتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حاول الشخصان إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات وذهب، ليظهرا الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.