اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد مالك إحدى الشركات في محافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطات إجرامية متنوعة.
تفاصيل القضية أوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أن المتهم تورط في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير قانونية تشمل التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
محاولات إخفاء المصدر كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال تأسيس شركات تجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، والسيارات، بهدف إضفاء صبغة قانونية على الأموال.
الإجراءات القانونية قدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 80 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.