أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بمحافظة القاهرة، بإدارة شركة سياحة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
وكان تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الأجانب راغبي تقنين أوضاع إقامتهم بالبلاد أو السفر للخارج على خلاف الحقيقة، فضلاً عن إعلانه عن نشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته عدد من عقود تجهيز وتنسيق ملف السفر، ونماذج منسوبة لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات، وكروت دعائية، ومبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية)، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة.
وبفحص الهواتف فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.