نجحت الإدارة العامة لمباحث
الأموال العامة من إلقاء القبض على شخص بتهمة
الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
جاءت البداية بورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة مفادها قيام "أحمد. ع" مهندس مدنى، ومقيم في أبو كبير بالشرقية، بالإتجار
غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال شراء العملات الأجنبية
من أبناء قريته والقرى المجاورة بأسعار أقل من سعر السوق المصرفي ويستبدلها من البنوك
بالعملة الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة .
وباستدعاء المتحرى عنه
ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي بلغت
" 7 ملايين جنيه مصري، 35 ألف ريال سعودي، 25 ألف درهم إماراتي".