تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا لقيامه بالاشتراك
مع آخر يعمل خارج البلاد، للاستيلاء على مدخرات المصريين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعو
"ضاحي. ن.ع" مواليد 1991 عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، بالاشتراك
مع المدعو "عبد الحكيم ف. ت" يعمل بإحدى الدول العربية، بممارسة نشاط غير
مشروع عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول
ليقوم بصرفها واستبدالها بالعملة المحلية، وبيعها لبعض التجار خارج نطاق السوق المصرفية
وبأسعار السوق السوداء، على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالجنية المصري بحسابه بفرع أحد
البنوك ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين مقابل عموله، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني وتبين أن حجم تعاملاتهما
بالبنوك خلال عامين (6 ملايين جنيه ومائة ألف دولار أمريكي) .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال
الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.