في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ زراعية وسيارات، بما يظهر الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.