استمراراً لجهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كشفت التحريات عن تورط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مع تدوين بلد منشأ غير المنشأ الأصلي بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء الصبغة الشرعية على أموالهم غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، فيما قدرت قيمة الأموال المغسولة بأكثر من نصف مليار جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.