فى إطار
جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والجرائم
الإلكترونية .. فقد تبلغ للإدارة من المواطن/ طه. ع. م – مواليد 1985– حاصل على دبلوم
– ومقيم بالأقصر .. بتعرفه على سيدة من خلال موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) ادعت
أنها أجنبية الجنسية وزعمت له امتلاكها لمبلغ مالى قدره ( 3 ملايين جنيه إسترليني
) وترغب فى تحويلها للبلاد بقصد التبرع بهم للأعمال الخيرية، وأنها ستقوم بإدخال تلك
العملات داخل طرد لإحدى السفارات الأجنبية، وطلبت منه التواصل مع أحد الأشخاص الدبلوماسيين
ويدعى ماك.ج – وزعمت له أنه مندوب السفارة الأجنبية بالبلاد، والذى تواصل معه تليفونياً
وطلب منه تحويل مبلغ مالى قدره ( 26 ألف جنيه مصرى ) على حساب بنكى بأحد البنوك بالبلاد
والخاص بأحد الأشخاص المكلفين بإنهاء إجراءات تسليم الطرد الدبلوماسى للمبلغ، وعقب
إيداع المبلغ المشار إليه تم غلق كافة الهواتف والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمشكو
فى حقها.
أسفرت
تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة صلاح الدين. م. ع
– مواليد 1984– مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ( يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية
) .. وأنه يمارس نشاطاً احتياليا واسع النطاق على أموال المواطنين المصريين ورعايا
بعض الدول الأجنبية عن طريق إيهامهم بامتلاكه ثروة طائلة ويرغب فى استثمارها أو التبرع
بها ( خلافاً للحقيقة ) .. وأنه يقوم بالتردد على ماكينات الصرف الآلى المنتشرة بمناطق
( القاهرة الجديدة، مصر الجديدة ) لصرف الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي.
عقب
تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس
.. وبحوزته عدد ( 17 ) نموذج سحب وإيداع نقدى منسوب صدورهم لأحد البنوك يفيد تلقيه
مبالغ مالية على حسابه الشخصى .
عدد
( 3 ) بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبعض البنوك داخل وخارج البلاد.
عدد
( 2 ) خط هاتف محمول يستخدمها المتهم فى الإتصال بضحاياه.
(جهاز
لاب توب ، هاتف محمول ، جهاز تابلت ) وبفحصهم فنياً تبين احتوائهم على العديد من المواقع
الإلكترونية الاحتيالية، وكذا محادثات نصية بينه وبين ضحاياه يفيد ممارسة نشاطه الإجرامي
المشار إليه .
بمواجهة
المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية
( جارى تحديده وضبطه ).
هذا
وقد تبين أن المتهم تلقى تحويلات مالية خلال عام بلغت ( 115 ألف دولار أمريكى ،
100 ألف جنيه مصرى ) على حسابه البنكى محولين إليه من عدة أشخاص خارج وداخل البلاد.
تم اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما ارتكبه من جرائم والعرض على النيابة العامة
التى باشرت التحقيق .. وجارى تحديد وضبط المتهم الهارب.