شنت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات موسعة لضبط كافة صور
الخروج عن القانون والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع .
و أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية
خلال أسبوع بإشراف اللواء على سلطان مدير الإدارة، عن ضبط ( 36 قضية ب 48 متهم فى مختلف
مجالات المكافحة) من بينها : ضبط ( 13 ) متهم لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد
الأجنبي ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ ( 501 ألف و884 دولار أمريكي،
47 مليون و192 ألف و160 جنيه مصري 33 ألف و601 ريال سعودي، 570 يورو، 11 دينار كويتي
).
كما ضبط متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكي
بمبلغ ( 9 ملايين و900 ألف جنيه ) .ضبط متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامة
بمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ ( 766 ألف جنيه ) دون وجود ضمانات، ( 18 ) متهما لقيامهم
بارتكاب جرائم ( نصب، تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، ضبط مبلغ " 422
ألف و100 جنيه مصري مقلد، 108 آلاف و500 دولار أمريكي مقلد نصب " ) .
كما ضبط ( 5 ) متهمين لاتهامهم
بارتكاب جرائم ( الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات )، ( 3 ) متهمين لاختلاسهم
وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بمبلغ ( 2 مليون و253 ألف جنيه )، متهم لاستيلائه
على مبلغ ( مليون و200 ألف جنيه ) من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.
كما تم حصر ممتلكات ( 3 ) متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى
من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم
بمبلغ (21 مليون جنيه )، حصر ممتلكات ( 2 ) متهم لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفي
فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ ( 32 مليون
جنيه ) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض
على النيابة التى باشرت التحقيق