تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقيه اللذين يعملان بإحدى الدول العربية بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وردت بلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمد.م.ع ، مواليد 1986 "، يعمل بإحدى الدول العربية، "أحمد.م.ع مواليد 1988 "، يعمل بإحدى الدول العربية، و"سعد.م.ع ، مواليد 1993"، شقيق الأول والثاني، ومقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثاني المتواجدين بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات دولارية على أحد البنوك أو العائدين من الخارج.

ويقوم الأخ الموجود بمصر باستلامها وبيعها لراغبي الحصول عليها الذين يقومون بإرسال ما يعادلها بالجنيه المصرى على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج، مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وباستدعاء المتهم الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندي مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة.