أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام المدعو أحمد. أ. ر.. بتلقى مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة عملة بالمخالفة للقانون.

بالبحث والتحرى تأكدت الواقعة، وأسفرت عن قيام كلاً من:-

محمود. أ. ر - سن 28 "حاصل على دبلوم صناعة، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية.

أحمد. أ. ر - سن 31، حاصل على دبلوم صناعة، وصاحب محل أقمشة ومفروشات ،مقيمان بمحافظة سوهاج.

بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول حال تواجده بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى من خلال عملائهم داخل البلاد على حساب الثانى بأحد البنوك داخل البلاد، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة يتقاضاها ،مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

تم استدعاء الثانى وبسؤاله أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول و تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 2 مليون جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.