تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والاستيلاء على 5 مليون و920 ألف جنيه من أحد الأشخاص.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من شعبان.ع.ن- مواليد 1969- عامل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.. بقيام كلٍ من نبيل.ع.أ ، وشقيقه أحمد.ع.أ ، لقيامهما بالنصب عليه ، والإستيلاء منه على مبلغ (5,920,000 - خمسة 5 ملايين،  و920  ألف جنيه حيث أفاد بقيامهما بالإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ، من خلال تجميع مبالغ مالية من العاملين بالخارج لتوصيلها لذويهم بالبلاد أو إستبدالها بالسوق السوداء ، إلا أنهما لم يلتزما بذلك ، أو إستوليا على المبالغ المالية المنوه عنها. 

أكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام كلٍ من شعبان.ع.ن– مواليد1969- عامل ، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين " تبديد"، نبيل.ع.أ- مواليد 1980- مالك إحدى شركات للمقاولات، أحمد.ع.أ - "شقيق الثانى"- مواليد1992 ، (يعمل حالياً بالخارج بإحدى الدول العربية) ، ومقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين من خلال تجميعها من ذوي العاملين المصريين بالخارج أو توظيفها لهم في مجال تجارة النقد الأجنبى مقابل حصولهم على أرباح مالية ، وتسليم تلك المبالغ المالية للثاني داخل البلاد على أن يقوم الثالث بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبي الحصول عليها ، والاستفادة من فارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون .

كما أضافت التحريات قيام الثاني والثالث بالنصب على الشاكي ، والاستيلاء منه على مبلغ 5 مليون و920 ألف جنيه دون توصيلها لذوى العاملين أو تسليم ما يعادلها له بالعملة الأجنبية.

بإستدعاء المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع شقيقه  وأقر بممارسه نشاطهم غير المشروع في مجال الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.