نجحت الأجهزة الأمنية
بوزارة الداخلية، فى ضبط شخص بسوهاج اشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج،
وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
وكانت معلومات
قد وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام عاملين أحدهما
يعمل بدولة عربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة من خلال الأول بالعملة
الأجنبية وإرسالها للثانى على حسابه بإحدى البنوك بالعملات الأجنبية أو مع العائدين
من الخارج ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء
كما يقوم باستبدالها أيضًا من البنوك المختلفة.
كما شرحت التحريات،
قيام الثانى بتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة
مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك
بالمخالفة لإحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات،
أمر اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بسرعة ضبط المتهمين،
وتم ضبط المتهم الثانى "المقيم داخل البلاد".
وبسؤال المتهم،
اعترف بما أكدته التحريات وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما
يعادل 2,500,000.
وعليه، تم اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.