فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.. فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (عدد 3 أشخاص – إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول العربية – مقيمين بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، حيث يقوم إثنين منهما بدورهم بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية ، وذلك مقابل حصوله على مبلغ (300 جنيه يومياً) نظير ذلك ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم ضبط الثالث وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الآخرين وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مبلغ (خمسة ملايين جنيهاً مصرياً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.