اتخذت الأجهزة
الأمنية إجراءاتها القانونية حيال 6 متهمين غسلوا حوالي 18 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم
الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية
لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ
الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة
المخدرات والجريمة المنظمة بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، من اتخاذ
الإجراءات القانونية حيال "تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية"
مقيمين أسيوط لاتجارهم فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء
ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة
أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال،
بالإضافة إلى شراء الأراضي والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة
الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي
16 مليون جنيه.
وفى سياقٍ متصل،
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال
"تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسكندرية،
لاتجارهم فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم
لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها
إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى شراء
العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها
ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 2 مليون جنيه.