فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون وكذا مكافحة جرائم التهرب الضريبى حفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة .. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة قيام ( مالك محل مجوهرات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ) بمُمارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والإتجار فى المشغولات الذهبية المهربة من الخارج والغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة للخزانة العامة مُستغلاً فى ذلك المحل الخاص به.

عقب تقنين الإجراءات وإستصدار إذن من النيابة العامة ، قامت مأمورية من الإدارة بالإشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشى مصلحة الدمغة والموازين بإستهداف المذكور وتم ضبطه حال مزاولته نشاطه غير المشروع .. وضُبط بحوزته المبالغ المالية التالية :

(44000 ) أربعة وأربعون ألف جنيه مصرى .

(14051 ) أربعة عشر ألف وواحد وخمسون دولار أمريكى .

(10903 ) عشرة آلاف وتسعمائة وثلاث ريال سعودى .

(17250 ) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون يورو أوربى .

(1425 ) ألف وأربعمائة وخمس وعشرين درهم إماراتى .

(1205 ) ألف ومائتان وخمسة جنيه إسترلينى .

وفى ذات الإطار قامت لجنة مصلحة الدمغة والموازين بمباشرة أعمالها وتم ضبط (كمية من المشغولات الذهبية المُستوردة مُختلفة الأشكال والأحجام والأنواع غير مدموغة بلغ وزنها 1191 جرام "ألف ومائة وواحد وتسعون جرام") وغير مُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون .

بمُواجهة المُتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكابه الواقعتين على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .