نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على أموال إثنين من العاملين بالخارج بدعوى إستبدالها من الدولار للجنيه المصرى وتوصيلها لذويهم، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغاً من "شخصَين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج" بقيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز "يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها،  بالإستيلاء على أموالهم عقب قيامه بإستلامها منهم بإحدى الدول العربية لتسليمها لذويهم داخل البلاد.

بالتحرى والفحص تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بإحدى العملات الأجنبية بزعم إستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة، إلا أن المتحرى عنه قام بالإستيلاء على المدخرات الخاصة بالشاكيين لنفسه وعدم تسليمها لذويهم والتى بلغ إجماليها سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية للأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.