نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط إحدى
السيدات لاشتراكها مع زوجها الذى يعمل خارج البلاد وآخرين فى الاتجار غير المشروع بالنقد
خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى
صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال
بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "4 أشخاص بينهم ربة منزل - أحدهم
يعمل بإحدى الدول العربية - لاثنين منهم معلومات جنائية" بممارسة نشاطاً إجرامياً
واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم
الذى يعمل بالخارج الذى يقوم بدوره بتجميع تلك المدخرات وإرسالها لإثنين من المتهمين
اللذان يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية بإسم ربة المنزل بالبريد المصرى لتتولى
الأخيرة إستلامها وتحويلها لذوى العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة
عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصرى، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين ،
مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ربة المنزل
وبسؤالها اعترفت بارتكابها للواقعة بناء على تكليف من زوجها "الذى يعمل خارج
البلاد، حيث يرسل كشوف لها تتضمن أسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ
المالية لذويهم بالبلاد ، وأن حجم تعاملاتها خلال ثلاث سنوات بلغ نحو "9 مليون
جنيهاً مصرياً تقريباً، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال
العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.